엑스페릭스 정기 주주총회 소집 공고

일 시 : 2026년 03월 26일 (목요일) 오전 9시 00분
장 소 : 서울시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터
회의 목적 사항
기. 보고사항 : 감사의감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제9기 (2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)
제 3 호 의안 : 감사선임의 건
제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건*
제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건*
제 6 호 의안 : 정관 변경의 건

*추후 주주총회에서 이를 변경하는 결의가 없는 경우 계속 적용
배당내역 : 없음
경영참고사항 비치
상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서 대행회사 (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

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2026년 03월 06일

주식회사 엑스페릭스

대표이사 윤 상 철 (직인생략)

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